热门搜索: 信用卡 涨停板 货币基金
首页 > 理财 > 银行卡频繁进出账有什么问题

银行卡频繁进出账有什么问题

2021-04-19 11:53:27 来源:网友投稿 浏览:-
导读:银行卡频繁进出账,如果流水较大,被银行反洗钱监控,会把银行卡的状态调为异常。根据中国人民银行反洗钱相关规定,如果账户频繁出现的“集中转入,分散转出;分散转入,集中转出”,那么个人银行卡就会被银行临时冻结。

  银行卡频繁进出账,如果流水较大,被银行反洗钱监控,会把银行卡的状态调为异常。根据中国人民银行反洗钱相关规定,如果账户频繁出现的“集中转入,分散转出;分散转入,集中转出”,那么个人银行卡就会被银行临时冻结。

声明:时财网仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请通过反馈通道提交信息,我们将按照规定及时处理。

热门推荐

  • 借呗逾期三个月了被催收是很正常的,但是并不会去坐牢的,因为借呗欠钱不还是民事纠纷,就算被起诉法院判决后也只是会给出一个期限让还款,到时候把钱还上就行了。不过要是有能力不还款的,也可能会按拒执罪追究刑事责任的。 更多
    理财2021-04-14
  • 买房首付不够是不可以借贷、办理信用卡大额分期,找亲朋好友借钱来获得资金的,银行认可的只有家庭成员的合理收入所得,贷款人可以用本人、家庭的自有资金,包括工资以及各种理财、保险收益等来付首付。 更多
    理财2021-11-10
  • 有的储户在存钱的时候,是会选择小银行存入,因为有的小银行为了吸引储户去存钱,就会提高存款利率,但是有的储户把钱存进去以后,就会担心小银行倒闭方面的问题,比如说:小银行倒闭了储户的钱怎么办?小银行倒闭了储户的钱能要回来吗?时财君为大家准备了相关内容,以供参考。 更多
    理财2022-07-05
  • 如果显示无法使用花呗购物,很可能是以下原因造成的:系统监测到该笔交易风险较大;消费的商家不支持花呗付款;购买的商品价格大于花呗当前可用额度。 更多
    理财2021-09-02
  • 可以。 更多
    理财2021-09-08
  • 京东金条还清再借不给借了的情况,可能是因为用户有过逾期的不良记录,京东金条就会自动拒绝给用户放款,所以用户需要保持良好的信用记录。 更多
    理财2021-09-26
  • 定期存款的利率是指存款人按照定期的形式将存款存放在银行,作为报酬,银行支付给存款人定期存款额的报酬率。 更多
    理财2020-08-27
  • 工商银行是我国大型的国有银行,其知名度是比较的高,规模也是比较的大,那么工商银行存多少是大额存单?工商银行存多少才算大额存单?时财君为大家准备了相关内容,以供参考。 更多
    理财2022-07-05
  • 账单日当天还款是有效的。用户的账单出账以后,就可以进行还款操作,账单日当天还款属于提前还款。另外,账单日当天还款,信用卡额度会提前恢复,这样用户就可以在账单日过后,拥有较多的信用卡可用额度。当然,选择还款日还款也是可以的。 更多
    理财2021-09-24
  • 等额等息还款就是等本等息还款,和等额本息是有差别的,虽然每期还款额都是一样多的,但同等金额和手续费的情况下,等额等息还的利息高于等额本息。因为等额等息是把本金等分,但是每期利息是按照全部借款本金计算的。 更多
    理财2020-08-27
更多
  • 借呗借款中需要打电话本人吗

    借呗借款中一般是不需要打电话本人的。

    2021-09-22
  • 中信银行信用卡取现怎么取

    1、中信银行网点柜台取现。持卡人持信用卡前往中信银行任意营业网点,凭本人有效身份证件及信用卡交易密码在柜台进行取现。2、中信银行ATM机取现。3、他行ATM或柜台取现。

    2021-09-17
  • 建行龙卡信用卡是属于什么卡

    龙卡信用卡是中国建设银行所发行信用卡的统称。龙卡信用卡是国际标准信用卡,一卡双币,境内外通用,同时享受建行的各项优惠。

    2021-05-27
  • 信用证的付款方式有哪些

    1. 即期付款。2. 延期付款。3. 承兑汇票。4. 议付。

    2021-04-16
  • 什么是材料采购成本

    材料采购成本是由买价、外地运杂费、包装费、运输损耗、入库前的挑选整理费 (包括损耗) 等构成。即通过采购方式取得材料而实际发生的费用。

    2020-08-26
你已经赞过了